Tuesday, 12 March 2013

Intervención de la Federación de Rusia en mesa redonda sobre blanqueo de capitales

Intervención de la Federación de Rusia
Es necesario seguir desarrollando los sistemas de monitoreo sobre blanqueo de capitales. 
Como caso de éxito, gracias a una operación conjunta con la Interpool y con los Estados Unidos hemos conseguido estraditar a este delincuente a la Federación Rusa, que se le acusa entre otras cosas de lavar más de  Operaciones que extienden sus ramas a muchos países.

La federación de Rusia también ha hablado de los efectos negativos y de establecer normas intern. Con cada caso de tráfico ilícito de drogas es necesario abrir una operación conjunta. Con nuestros colegas de Estados Unidos hemos trabajado en un enfoque para destapar operaciones financieras que nos puedan dar pistas sobre el tráfico de drogas. Es necesario establecer criterios concretos para definir lo que constituyen operaciones financieras sospechosas.

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