Tuesday, 12 March 2013

Intervenciones de Líbano y Japón en mesa redonda sobre blanqueo de capitales

Intervención de Líbano
Es importante imponer medidas draconianas, para prevenir las transacciones dudosas. Para estos delitos la carga de la prueba se debería invertir para que esta incumba al acusado.

Intervención de Japón
Japón ha aumentado esfuerzos contra lavado de dinero.
Dentro de la Agencia Financiera Nacional, Japón expandió su sector regulador que cubre no solo las transacciones sospechosas de transacciones financieras sino también negocios y corredores. El Centro Nacional tiene acceso a policía y promueve la cooperación internacional.

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