Tuesday, 12 March 2013

Intervención de México en mesa redonda sobre blanqueo de capitales


Intervención de México
Veo que todos los que estamos aquí estamos en el mismo canal. Queremos a los criminales tras las rejas. Mientras estamos aquí sentados probablemente ellos estén debatiendo lo mismo. El delito de blanqueo de capitales es muy dificil de comprobar, por lo que es importante la cooperación internacional. A menudo precede a otro delito, como
El lavado de dinero ha crecido en los últimos 40 años  en todo el mundo.
En México se acaba de aplicar una nueva ley, que vigila las transacciones inmuebles. Los notarios tienen la obligación de declarar estas transacciones a la Secretaría de Hacienda.
Quiero compartir con ustedes una experiencia. 450.000 dólares que encontramos en una partida de cables de teléfono, con los contactos que teníamos en Sudamérica localizamos el número de guía y detuvimos a 3 criminales.

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