Tuesday, 12 March 2013

Intervenciones de La India, Argentina, Francia y Estados Unidos en mesa redonda sobre blanqueo de capitales


Intervención de la India
El tráfico de drogas beneficia no a quien está portando la droga, sino a quien está realizando la transacción financiera, que puede estar en cualquier lugar del mundo. Exhorto a esta mesa redonda a que realice una resolución que nos permita fortalecer los mecanismos de control de la cadena comercial de la droga.
Tenemos que reforzar el marco existente dentro de la ONUDD y aunque no queremos tener un marco paralelo a lo que ya tenemos, que es el sistema de intercambio de informaciones entre agencias de informaciones del mundo, tendriamos que conocer que países carecen del equipamiento necesario para poder fortalecerlo, que otras agencias de la ONU tomen partido para el fotalecimiento de capacidades y medios. 


Intervención de Argentina
Estamos de acuerdo en la importancia de la cooperación internacional.
La delincuencia organizada no reconoce fronteras.

Intervención de Francia
En Francia tenemos una infracción, el delito de no justificación de los fondos. El Juez puede invertir la carga de la prueba cuando el acusado no ha probado el orígen de su patrimonio.

Intervención de Estados Unidos
La noción del enriquecimiento ilícito es un problema a resolver. En la investigación se presentan varias dificultados, por ello también consideramos importante que sea necesario probar el origen de los fondos. Otro tema importante es que se haga un llamamiento a la cooperación informal.

No comments:

Post a Comment